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AMLBot: programa AML para comprobar si las billeteras cripto tienen fondos ilícitos
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Te ayudamos a conocer la pureza de cualquier operación en blockchain
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Una plataforma de verificación para proteger todo el recorrido del usuario
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Agente de cumplimiento integral que cubre todas las necesidades de las empresas que dictan los reguladores y los estándares internacionales de cumplimiento, sin importar el tamaño ni el sector.
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La solución definitiva para originación de cuentas, verificación KYB/KYC y financiación
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Ask & Bid se enorgullece de ser el 🥇 en presentar una herramienta gratuita de cumplimiento AML para billeteras multicadena.
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Ondato es una plataforma de KYC, AML y cumplimiento normativo que ofrece a las empresas verificación de identidad, gestión de riesgos y soluciones de incorporación.
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Scorechain es una empresa que ofrece soluciones de análisis y cumplimiento normativo para blockchain y activos digitales, y ayuda a las empresas a cumplir la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y a gestionar el riesgo.
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Shufti Pro es una plataforma de KYC, AML y verificación de identidad que ofrece a las empresas soluciones automatizadas de incorporación y cumplimiento normativo.
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BitOK ofrece soluciones de vanguardia para el monitoreo de criptomonedas, AML, KYC y KYT. Mantente al día de las tendencias clave, la analítica y las herramientas para cumplir la normativa y proteger tus activos.
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Inteligencia blockchain para investigaciones, riesgo y seguridad
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AML Quppy Bot: mejora la seguridad de tus criptomonedas, de forma rápida, fiable y conforme a la normativa
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Con herramientas de cumplimiento fáciles de usar para analizar transacciones y direcciones, VALEGA Chain Analytics promoverá una mayor transparencia y seguridad en la blockchain
Explora 13 proveedores de herramientas de identidad, verificación empresarial y monitoreo de transacciones. Distingue el control que necesitas de las condiciones de implementación y de la normativa aplicable a tu actividad.
Tipo de servicio de cumplimiento distingue KYC de personas, KYB de empresas, KYT, comprobaciones AML, sanciones y otras funciones. Método de verificación permite comparar documentos, biometría, identidad electrónica o registros mercantiles; comprueba qué combinación cubre tu caso.
Método de integración de cumplimiento incluye flujo alojado, SDK, webhooks, panel y carga por lotes. Modelo de despliegue de seguridad distingue SaaS, instalaciones propias y servicios gestionados. Revisa documentación, plazos, controles de acceso y requisitos técnicos antes de incorporar datos reales.
Cruza Segmento de clientes con Tipo de proveedor para distinguir una plataforma de software, un servicio gestionado o una consultora. Modelo de precios puede incluir suscripción, tarifa por verificación o presupuesto. Compara volúmenes, límites y costes de implementación para el mismo flujo.
Confirma países, fuentes, actualización de datos, retención y tratamiento de información sensible. Una herramienta no acredita por sí sola que una empresa cumpla toda obligación. Si contratas un plan con pago en criptomonedas, revisa importe y condiciones; define también quién atiende errores y consultas de las personas verificadas.
Cryptwerk reúne 13 empresas de la categoría “kyc / kyt / aml” que aceptan pagos en criptomonedas. El catálogo crece a medida que se proponen y se aprueban nuevos comercios, así que la cifra cambia con el tiempo.
Las criptomonedas más aceptadas en estas fichas son Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Litecoin (LTC). Usa el filtro de criptomonedas de la barra lateral para ver solo las empresas que aceptan la que tú tienes.
Los moderadores de Cryptwerk revisan cada empresa antes de que aparezca en el catálogo, y cada ficha muestra una puntuación elaborada a partir de las reseñas de los usuarios. Las puntuaciones y las reseñas son públicas, así que puedes ver en qué se basa cada una.
Envíala con el formulario “Añadir empresa”. Entrará en el catálogo cuando nuestros moderadores hayan comprobado los datos, y después podrás mantener la ficha al día desde tu panel.
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