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Con herramientas de cumplimiento fáciles de usar para analizar transacciones y direcciones, VALEGA Chain Analytics promoverá una mayor transparencia y seguridad en la blockchain
Tipo de servicio legal
Litigios
Regulación y cumplimiento normativo
Cumplimiento AML / KYC
Tipo de servicio de cumplimiento
KYT / monitoreo de transacciones
Prevención de fraude
Segmento de clientes
Particulares / consumidores
Contacto
- Teléfono
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Valega ofrece servicios de inteligencia de transacciones para los sectores financiero y jurídico. Se especializa en analizar las conexiones entre las transacciones bancarias tradicionales y las de criptomonedas. La empresa usa herramientas propias para vincular las direcciones de billeteras de cript... Mostrar más…
Valega ofrece servicios de inteligencia de transacciones para los sectores financiero y jurídico. Se especializa en analizar las conexiones entre las transacciones bancarias tradicionales y las de criptomonedas. La empresa usa herramientas propias para vincular las direcciones de billeteras de criptomonedas con identidades del mundo real. Rastrea el flujo de fondos entre distintas redes blockchain. Una función central es identificar las redes criminales que operan con activos digitales. Estos servicios aportan información útil para investigaciones financieras y para el cumplimiento normativo. Valega ofrece apoyo en litigios en casos que implican monedas digitales y en consultas financieras más amplias. Realiza debidas diligencias de investigación sobre personas y empresas. Esta diligencia examina el origen del patrimonio, incluidas las tenencias de criptomonedas. Revisa registros públicos e historiales de transacciones cripto. El servicio también rastrea la presencia de noticias adversas relacionadas con actividades con criptomonedas. Valega ofrece un sistema de monitoreo de transacciones de criptomonedas basado en API. Este sistema sigue cada transacción de blockchain para señalar la actividad sospechosa. Está pensado para ayudar a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El monitoreo ayuda a los clientes a cumplir la normativa financiera vigente. Los servicios de la empresa buscan reforzar la toma de decisiones jurídicas y financieras. Sus herramientas están creadas para descubrir patrones ocultos en los datos de las transacciones. Valega se centra en crear un entorno financiero más seguro mediante su análisis. Atiende a clientes que necesitan entender flujos financieros complejos relacionados con las criptomonedas. La empresa opera en la intersección entre las finanzas tradicionales y la tecnología blockchain.
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