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Com ferramentas de conformidade fáceis de usar para analisar transações e endereços, a VALEGA Chain Analytics buscará promover mais transparência e segurança na blockchain
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Contencioso
Regulatório e compliance
Compliance AML / KYC
Tipo de serviço de compliance
KYT / monitoramento de transações
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Pessoas físicas / consumidores
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Valega oferece serviços de inteligência sobre transações para os setores financeiro e jurídico. Especializa-se em analisar ligações entre operações bancárias tradicionais e transações em criptomoedas. A empresa usa ferramentas próprias para associar endereços de carteiras de cripto a identidades reais e rastrear o fluxo de fundos em diferentes blockchains. Uma função central é identificar redes criminosas que operam com ativos digitais. Os serviços fornecem informações práticas para investigações financeiras e conformidade regulatória. A Valega apoia litígios que envolvem moedas digitais e outras questões financeiras. Também realiza diligências investigativas sobre pessoas e empresas, analisando a origem do patrimônio, inclusive participações em criptomoedas. Examina registros públicos e históricos de transações em cripto, além de buscar notícias negativas relacionadas a essas atividades. A Valega fornece um sistema de monitoramento de transações por API. Ele acompanha transações individuais na blockchain para sinalizar atividades suspeitas e foi criado para ajudar a prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O monitoramento apoia o cumprimento das normas financeiras vigentes. Os serviços da empresa destinam-se a apoiar decisões jurídicas e financeiras. Suas ferramentas identificam padrões ocultos nos dados de transações. A Valega busca contribuir para um ambiente financeiro mais seguro e atende clientes que precisam compreender fluxos financeiros complexos ligados a cripto. Atua na interseção entre finanças tradicionais e tecnologia blockchain.
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