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A análise AML de uma transação Bitcoin examina a origem dos fundos. Se uma parcela relevante vier de fontes consideradas arriscadas, a carteira que recebe o valor também poderá ser classificada como de risco.
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Receber fundos sem verificação pode levar a restrições em exchanges. A GetBlock AML oferece essa análise para ajudar o usuário a identificar o risco antes da transação.
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