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BitOK ofrece soluciones de vanguardia para el monitoreo de criptomonedas, AML, KYC y KYT. Mantente al día de las tendencias clave, la analítica y las herramientas para cumplir la normativa y proteger tus activos.
Modelo de precios
Suscripción
Tipo de servicio de cumplimiento
KYC / verificación de personas
KYT / monitoreo de transacciones
Segmento de clientes
Particulares / consumidores
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BitOK ofrece soluciones contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento de la transacción (KYT, know-your-transaction) para el sector de las criptomonedas. Atiende tanto a empresas como a particulares. La empresa ofrece un conjunto de herramientas para automatizar el cumplimiento normativo y aumentar la transparencia. Su servicio principal para empresas es KYT Office, que ayuda a automatizar el cumplimiento en cripto. Este servicio busca evitar el bloqueo de cuentas y las estafas. Para los investigadores, BitOK ofrece Graph, una herramienta para visualizar transferencias de cripto y agrupar direcciones. Permite identificar con rapidez riesgos y conexiones. Los particulares pueden usar el Portfolio Tracker para gestionar activos de cripto, NFT y DeFi. El tracker ofrece información sobre trading y sobre ganancias y pérdidas. BitOK también ofrece un bot de Telegram para comprobaciones AML instantáneas de direcciones de billeteras. Este bot está disponible de forma continua y admite muchos tokens y blockchains. La empresa proporciona informes AML y ofrece formación con certificación profesional en cumplimiento normativo en cripto. Sus sistemas señalan transferencias peligrosas y analizan direcciones en cuestión de segundos. BitOK afirma que sus datos provienen de más de cien fuentes. Las herramientas de la empresa están pensadas para ayudar a los usuarios a cumplir los estándares regulatorios. Su propuesta de valor es la eficiencia operativa en las tareas de cumplimiento. Las soluciones buscan reducir los riesgos asociados a las actividades financieras ilícitas. BitOK se presenta como un recurso práctico para orientarse en la regulación cripto.
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