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AMLBot – programme AML pour détecter les fonds illicites dans les portefeuilles crypto
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BitOK surveille les cryptos et propose des outils AML, KYC et KYT pour la conformité et la protection des actifs.
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Type de service de conformité
KYC / vérification des particuliers
KYT / surveillance des transactions
Segment de clientèle
Particuliers / consommateurs
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BitOK fournit aux entreprises et aux particuliers des outils de lutte contre le blanchiment (AML) et de connaissance des transactions (KYT) dans les cryptomonnaies. Son service KYT Office automatise des contrôles de conformité et vise à prévenir les blocages de comptes et les arnaques. Pour les enquêteurs, Graph visualise les transferts crypto et les groupes d’adresses afin de repérer rapidement risques et liens. Les particuliers suivent leurs actifs crypto, NFT et DeFi dans Portfolio Tracker, avec des données de trading et de profits ou pertes. Un bot Telegram vérifie immédiatement le statut AML des adresses, en permanence, sur de nombreux jetons et blockchains. BitOK produit aussi des rapports AML et des formations certifiantes en conformité crypto. Selon l’entreprise, ses analyses reposent sur plus de cent sources et signalent les transferts risqués en quelques secondes. Les outils sont conçus pour aider à respecter les règles, réduire les risques d’activités financières illicites et rendre les contrôles plus efficaces.
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