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KYC / KYT / AML

Sur Cryptwerk, choisissez parmi 13 prestataires KYC, KYT et AML qui acceptent les paiements en cryptomonnaies pour évaluer les outils de vérification d’identité, de vérification d’entreprise et de surveillance des transactions adaptés à une activité crypto, selon le type de service, la méthode de vérification, l’intégration et le déploiement.
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Une solution de création de comptes, de vérification KYB/KYC et de financement

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Scorechain fournit des analyses et des outils de conformité pour la blockchain et les actifs numériques, afin d’aider les entreprises à respecter les règles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et à gérer les risques.

#analytique blockchain #gestion des risques

Choisir des prestataires KYC, KYT et AML qui acceptent les paiements en crypto

Comparez ici 13 prestataires KYC, KYT et AML pour évaluer les outils de vérification d’identité, de vérification d’entreprise et de surveillance des transactions adaptés à une activité crypto. Examinez le service lui-même avant de choisir comment payer, car l’acceptation de la crypto n’est qu’un élément de la décision.

Comparer les contrôles d’identité, d’entreprise et de transactions

Distinguez le contrôle d’identité KYC, la vérification d’entreprise KYB et la surveillance des transactions KYT ou AML. Comparez les documents et juridictions couverts ainsi que les sources utilisées par chaque prestataire.

Choisir un processus KYC, KYT ou AML

Pour une intégration, vérifiez le parcours hébergé ou SDK, les webhooks, les exports et les possibilités de déploiement. Examinez la conservation des données, les faux positifs, les responsabilités contractuelles et les conditions du support.

Accès logiciel, audits et commandes d’intégration

Comparez l’offre finale avant de vous engager : définissez les contrôles, les sources de données, le traitement des faux positifs, les obligations de confidentialité, la mise en œuvre, le support et le contrat. Cela vaut que vous achetiez une formule logicielle ou un pack de vérifications, ou que vous commandiez une intégration ou un audit de conformité.

Facturation des vérifications et de l’usage de l’API

Le paiement en crypto d’un logiciel de conformité, d’un usage d’API ou de services professionnels doit préciser la cryptomonnaie de facturation, le réseau, le palier d’utilisation, les taxes, le renouvellement et les engagements de niveau de service. Ne payez en crypto qu’une fois que le destinataire a confirmé accepter cet actif et ce réseau.

Vérifier la confidentialité, la juridiction et les obligations de mise en œuvre

La fiche d’un prestataire ne constitue ni un conseil juridique ni la preuve qu’un processus satisfait à la réglementation ; les documents et les juridictions pris en charge doivent être confirmés.

Questions fréquentes

Combien d’entreprises de la catégorie « kyc / kyt / aml » acceptent les cryptomonnaies ?

Cryptwerk recense 13 entreprises de la catégorie « kyc / kyt / aml » qui acceptent les paiements en cryptomonnaie. Le catalogue s’enrichit à mesure que de nouveaux marchands sont proposés puis validés : ce nombre évolue donc avec le temps.

Avec quelles cryptomonnaies puis-je payer ?

Les cryptomonnaies les plus acceptées parmi ces fiches sont Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC). Utilisez le filtre par cryptomonnaie du panneau latéral pour n’afficher que les entreprises qui acceptent celle que vous détenez.

Ces fiches sont-elles vérifiées ?

Chaque entreprise est examinée par les modérateurs de Cryptwerk avant d’apparaître dans le catalogue, et chaque fiche affiche une note établie à partir des avis laissés par les utilisateurs. Les notes et les avis sont publics : vous pouvez donc voir ce qui justifie une note.

Comment ajouter mon entreprise à la catégorie « kyc / kyt / aml » ?

Proposez-la via le formulaire « Ajouter une entreprise ». Elle rejoint le catalogue une fois ses informations vérifiées par nos modérateurs ; vous pourrez ensuite tenir sa fiche à jour depuis votre tableau de bord.

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Résultats : 13 marchands

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