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Scorechain es una empresa que ofrece soluciones de análisis y cumplimiento normativo para blockchain y activos digitales, y ayuda a las empresas a cumplir la normativa contra el blanqueo de capitales (AML) y a gestionar el riesgo.
API y opciones para revendedores
Acceso por API
Tipo de servicio blockchain
Legal y cumplimiento normativo
Consultoría
Recuperación de activos e investigaciones
Investigación y analítica
Tipo de proveedor
Plataforma en línea
Empresa de producto / SaaS
Segmento de clientes
Startups
Particulares / consumidores
Tipo de servicio de cumplimiento
KYT / monitoreo de transacciones
Verificación de sanciones y PEP
Travel Rule
Método de integración de cumplimiento
Webhooks
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Scorechain se especializa en ofrecer soluciones de cumplimiento normativo en el ámbito de la blockchain y los activos digitales. Su plataforma ofrece herramientas de análisis de blockchain que permiten a instituciones financieras, cuerpos de seguridad y reguladores gestionar con eficacia las transacciones de riesgo y cumplir los requisitos AML. La empresa ofrece varios productos, entre ellos análisis de billeteras, informes Know Your Address (KYA) y Know Your Transaction (KYT), evaluaciones de riesgo de VASP y herramientas de investigación para identificar actividades ilícitas. Las soluciones de Scorechain están diseñadas para garantizar el cumplimiento normativo y dar transparencia al ecosistema cripto.
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