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La verificación AML de una transacción de bitcoin consiste en seguir el rastro de dónde procedía la criptomoneda de esa transacción. Si una parte importante de los fondos procede de fuentes peligrosas, hay un alto riesgo de que no quieran trabajar contigo... Mostrar más… ¿Qué es la verificación de transacciones?
La verificación AML de una transacción de bitcoin consiste en seguir el rastro de dónde procedía la criptomoneda de esa transacción. Si una parte importante de los fondos procede de fuentes peligrosas, hay un alto riesgo de que no quieran trabajar contigo, porque tu billetera también será potencialmente peligrosa.
Al aceptar fondos sin verificar, corres el riesgo de que te bloqueen en los exchanges y de perder moneda en tu billetera cripto. Asegúrate de que no exista esa amenaza.
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