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VALEGA Chain Analytics propose des outils de conformité pour analyser transactions et adresses et renforcer la transparence des blockchains.
Type de service juridique
Contentieux
Réglementation et conformité
Conformité AML / KYC
Type de service de conformité
KYT / surveillance des transactions
Prévention de la fraude
Segment de clientèle
Particuliers / consommateurs
Coordonnées
- Téléphone
- 529574702
Fiche mise à jour le
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Valega fournit des renseignements sur les transactions aux secteurs financier et juridique. Ses outils relient les opérations bancaires classiques aux transferts crypto, associent des adresses de portefeuille à des identités réelles et retracent les flux entre blockchains. Ils servent à identifier l... Afficher plus…
Valega fournit des renseignements sur les transactions aux secteurs financier et juridique. Ses outils relient les opérations bancaires classiques aux transferts crypto, associent des adresses de portefeuille à des identités réelles et retracent les flux entre blockchains. Ils servent à identifier les réseaux criminels liés aux actifs numériques, à mener des enquêtes financières et à respecter les règles. Valega apporte un soutien aux litiges impliquant des monnaies numériques et vérifie les antécédents de personnes ou d’entreprises, notamment l’origine du patrimoine et les avoirs crypto. L’analyse porte sur les registres publics, l’historique des transactions et la présence de mentions négatives dans les médias. Une API surveille les transactions blockchain et signale les activités suspectes pour aider à prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme. Les clients utilisent ces analyses pour comprendre des flux financiers complexes et prendre des décisions juridiques ou financières. Valega travaille à l’interface de la finance traditionnelle et de la blockchain.
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